В Вахитовском суде Казани завершился процесс по делу о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали члены одной семьи.
На скамье подсудимых оказались супруги Ольга и Игорь Шмелёвы, их невестка Камила, а также, по словам одного из обвиняемых, её сотрудница Альбина Махмутова. Всем четверым вменяли нелегальные операции с денежными средствами, а Камиле Шмелёвой — дополнительное обвинение в незаконном создании юрлица.
Следствие установило, что деньги клиентов поступали на счета двух фирм, подконтрольных Шмелёвым. Затем средства, замаскированные под оплату услуг или работ, переводились на счета подставных лиц и участников группы, после чего обналичивались через банкоматы. За свои услуги организаторы удерживали 12% комиссии, а оставшуюся сумму передавали заказчикам. За период с января 2022 года по май 2024-го злоумышленникам удалось обналичить около миллиарда рублей, а их доход от комиссий превысил 116 миллионов.
Суд признал всех виновными и назначил наказание: Ольга Шмелёва получила 4 года условно с испытательным сроком 4 года и штраф 500 тысяч рублей; Камила Шмелёва — 4,5 года условно и штраф 250 тысяч; Игорь Шмелёв приговорён к 5 годам лишения свободы и такому же штрафу. Альбине Махмутовой назначили 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком.
Всем осуждённым также запрещено менять работу или место жительства без уведомления надзорных органов.
Нет комментариев